Служба финансового мониторинга Украины с апреля сможет блокировать биткоин-кошельки и изымать крипту

Orange

Мастер слова
Регистрация
7 Окт 2017
Сообщения
8,672
Реакции
1,319
Выяснением источники происхождения криптовалюты среди украинцев будут заниматься представители Службы финансового мониторинга. Министр финансов отмечает, что работа ведомства будет основана на внедрении специального аналитического инструмента. Его возможности позволят выявлять, откуда владелец получил цифровые активы, также цель их траты. При этом Маркарова подчеркивает, что уже на сегодняшний день в государственной практике существует достаточно успешных кейсов в этом направлении.

Ведомство не имеет ресурсов и возможностей для приостановки проведения операций с криптовалютой. Но при этом имеет достаточные полномочия, чтобы блокировать криптокошельки, изымать незаконно привлеченные активы.

Подобная возможность появляется, если комплексные расследования ведомства позволяют получить соответствующий доступ к частным ключам криптокошелька. Расширение полномочий ведомства прописано законом о внедрении норм FATF против отмывания денег и финансирования терроризма.
Сам законопроект был утвержден парламентом страны 6 декабря 2019 года, в силу вступит с 24 апреля 2020-го года.

Любые операции суммой свыше 30 тыс. гривен на биржах либо в обменниках требуют верификации пользователя. Клиенту достаточно будет раз объяснить, откуда получил виртуальные активы. Банк сохранит подобные данные, не будет трогать клиента до появления возможных подозрений.
 
Назад
Сверху